La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió hoy un alerta requiriéndole a bancos, entidades financieras y otros «sujetos obligados» a que informen «todas las operaciones realizadas» con dirigentes y empresas relacionadas con el gobierno de Venezuela ya que se trata de un «régimen ilegítimo» cuya autoridad fue «oportunamente desconocida por la Argentina».

El alerta de la UIF, presidida por Mariano Federici, comenzó a llegar en las últimas horas a bancos, concesionarias de autos, contadores públicos, casas de cambio y casinos, entre otros sujetos obligados en el art. 20 de la Ley 25.246, según dieron cuenta a Télam varias entidades que recibieron el requerimiento.

La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió hoy un alerta requiriéndole a bancos, entidades financieras y otros «sujetos obligados» a que informen «todas las operaciones realizadas» con dirigentes y empresas relacionadas con el gobierno de Venezuela ya que se trata de un «régimen ilegítimo» cuya autoridad fue «oportunamente desconocida por la Argentina».

El alerta de la UIF, presidida por Mariano Federici, comenzó a llegar en las últimas horas a bancos, concesionarias de autos, contadores públicos, casas de cambio y casinos, entre otros sujetos obligados en el art. 20 de la Ley 25.246, según dieron cuenta a Télam varias entidades que recibieron el requerimiento.