Etiqueta: FINCEN

Internacional

Descubren a chino que financiaba desde México armas para Irán

INTERNACIONAL Lectura: 5 minutos Un empresario chino señalado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. de financiar la construcción de armas de destrucción masiva para Irán, residía en México desde donde realizaba las transacciones, revela una investigación de la organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Las autoridades estadounidenses identificaron a Cheng Mingfu en una zona residencial de León, ciudad del … Continúa leyendo Descubren a chino que financiaba desde México armas para Irán

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Internacional

Circulación del dinero negro en el mundo

INTERNACIONAL Lectura: 3 minutos Documentos bancarios filtrados indican que varios de los bancos más grandes del mundo permitieron el movimiento de unos 2 billones de dólares en actividades fraudulentas o sospechosas, incluyendo lavado de dinero para grupos criminales y terroristas. Los llamados «FinCEN Files» consisten en más de 2.000 Reportes de Actividad Sospechosa, o SARs por sus siglas en inglés, enviados por entidades financieras al … Continúa leyendo Circulación del dinero negro en el mundo

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Internacional

Gigante Deutsche Bank bajo sospecha de lavado

INTERNACIONAL Lectura: 4 minutos El 62 por ciento de todos los informes de sospechas del Departamento del Tesoro de EE. UU. contenidos en los archivos FinCEN son hechos por el Deutsche Bank. El acrónimo FinCEN significa Red de Ejecución de Crímenes Financieros, departamento responsable de la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros. El Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) evaluó documentos … Continúa leyendo Gigante Deutsche Bank bajo sospecha de lavado

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