ARGENTINA Lectura: 2 minutos La Justicia de Argentina allanó este martes (9.12.2025) la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el marco de una investigación a una financiera por supuesto lavado de dinero, informaron fuentes policiales y medios argentinos. La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, en el sur de Buenos Aires, donde suele … Continúa leyendo Justicia allana clubes de fútbol
ARGENTINA Lectura: 6 minutos El ex jefe de inteligencia militar del régimen venezolano, Hugo Armando «El Pollo» Carvajal, confesó ante la justicia de Estados Unidos que el dictador Hugo Chávez financió con 21 millones de dólares la campaña presidencial de la corrupta Cristina Fernández de Kirchner en 2007. Según el testimonio del exfuncionario, los fondos fueron enviados a Buenos Aires a través de 21 vuelos … Continúa leyendo Chávez financió campaña de CFK en 2007
ARGENTINA Lectura: 5 minutos La Justicia argentina dio inicio este miércoles 25 de junio al remate de 26 bienes de la corrupta expresidente Cristina Fernández de Kirchner, luego de que se venciera el plazo de 10 días hábiles otorgado a los condenados para reintegrar el dinero robado al Estado en el marco de la causa Vialidad. Esta medida se produce tras la confirmación de la … Continúa leyendo Subastan bienes robados por Cristina Kirchner
ARGENTINA Lectura: 7 minutos El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), venderá propiedades que fueron decomisadas en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas y que pertenecían a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, y a otros involucrados en el caso de corrupción donde se investiga el supuesto pago de … Continúa leyendo Bienes de corrupción kirchnerista en venta
INTERNACIONAL Lectura: 3 minutos La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el uruguayo Luis Almagro, condenó este sábado la decisión de la Policía Nacional ecuatoriana de irrumpir en la embajada de México en Quito y detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017). En un comunicado, la Secretaría General de la OEA expresó su rechazo a «cualquier acción violatoria … Continúa leyendo OEA condena violación de embajada de México en Quito
ARGENTINA Lectura: 3 minutos El máximo tribunal penal de Argentina rechazó un recurso de queja de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) contra un fallo que había revocado el sobreseimiento de una causa en la que es investigada por su presunta colaboración en lavado de dinero. La Cámara Federal de Casación Penal no hizo lugar a una queja interpuesta por la defensa de Cristina Fernández en … Continúa leyendo Malas noticias en Justicia para Cristina Kirchner
VENEZUELA Lectura: 4 minutos La corte suprema de Venezuela ratificó este viernes una inhabilitación política contra María Corina Machado, electa en primarias como la candidata de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de este año. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, creó un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones para quienes «aspiran a postularse» a las presidenciales de 2024, … Continúa leyendo Opositora Corina Machado censurada en Venezuela
ARGENTINA Lectura: 5 minutos La causa denominada «Ruta del dinero K», por la que la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es investigada por presunto lavado de dinero, continuará después que se anulara el sobreseimiento a la también exmandataria (2007-2015), según dictaminó este martes la Justicia argentina. La Cámara Federal de Apelaciones dio lugar a la petición de la querella, la asociación civil Bases … Continúa leyendo Cristina Kirchner investigada por corrupción
ARGENTINA Lectura: 7 minutos La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, deberá enfrentar dos juicios por lavado de activos y encubrimiento, aunque la decisión puede ser apelada. Un alto tribunal de Argentina reabrió el lunes dos causas por las que fue absuelta en 2021 la vicepresidenta Cristina Kirchner: una por lavado de dinero y otra por encubrimiento de los responsables iraníes del atentado contra una entidad … Continúa leyendo Cristina Kirchner vuelve a ser juzgada por corrupción
INTERNACIONAL Lectura: 5 minutos El senador republicano por Texas Ted Cruz reiteró este viernes al Gobierno de Joe Biden que deje de «hacer la vista gorda» y que sancione por corrupción a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner. «El Departamento de Estado de Biden está haciendo la vista gorda con Cristina Fernández de Kirchner con las sanciones por corrupción. Es una cleptócrata convicta … Continúa leyendo Gravísima denuncia contra Cristina Kirchner
ARGENTINA Lectura: 4 minutos La Corte Suprema de Argentina ordenó el miércoles que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia de la Justicia en este capítulo. Figueroa es una figura clave en una de las causas por presunta corrupción contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner. Figueroa cumplió 75 … Continúa leyendo Cristina Kirchner se queda sin aliada
INTERNACIONAL Lectura: 4 minutos Un exagente del FBI en Nueva York se declaró culpable el martes de haber lavado dinero para el oligarca ruso Oleg Deripaska, sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El exagente Charles McGonigal había estado encargado de investigar a oligarcas rusos para el FBI, y acordó recabar información sobre un rival de Deripaska en 2021 a cambio de … Continúa leyendo Miembro del FBI colaborador de oligarca ruso
INTERNACIONAL Lectura: 3 minutos Las autoridades de EE. UU. abrieron nuevos cargos contra el fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, por el supuesto pago de sobornos multimillonarios a funcionarios chinos. Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Bankman-Fried habría transferido al menos 40 millones de dólares a uno o más funcionarios del Gobierno de China para que, a … Continúa leyendo Millonarios sobornos a funcionarios chinos
ARGENTINA Lectura: 4 minutos El presidente argentino, Alberto Fernández, condenó la difusión de «noticias falsas» contra los dirigentes del partido español de ultraizquierda Podemos, en una declaración divulgada el domingo en Buenos Aires. El periodista Pablo Iglesias, renunciante jefe de Podemos en el Congreso, denuncia actualmente una supuesta campaña de desprestigio contra él y su antiguo partido. Iglesias y Podemos estan asociados a la línea … Continúa leyendo Presidente argentino defiende a Podemos
VENEZUELA Lectura: 4 minutos Una «súper red» de corrupción integrada por 9.000 personas y empresas opera en Venezuela, aliada al régimen chavista de gobierno, de acuerdo con una investigación actualizada de la fundación especialista en crimen organizado Vortex en conjunto con Transparencia Venezuela. Eduardo Salcedo-Albarán, filósofo y politólogo colombiano que dirige la Fundación Vortex y el Observatorio Global de Redes Criminales Trasnacionales, encabeza esta indagación … Continúa leyendo Denuncian red de corrupción en Venezuela
INTERNACIONAL Lectura: 5 minutos El régimen autoritario y dictatorial nicaragüense consiguió condenar a la opositora Cristiana Chamorro, hija de Violeta, la mujer que ganó las elecciones en 1990 precisamente al actual presidente Ortega. Cristiana Chamorro, la opositora y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, fue declarada culpable el viernes de delitos imputados por el gobierno de Daniel Ortega, que le impidieron competir el año pasado … Continúa leyendo Condenan a opositores políticos en Nicaragua
INTERNACIONAL Lectura: 2 minutos Los carteles de narcotráfico de México utilizan criptomonedas para lavar dinero de sus actividades criminales, alrededor de 25,000 millones de dólares al año, informó la Organización de las Naciones Unidas. El informe de la Junta Internacional de Control de Narcóticos, divulgado el jueves 10 de marzo, asegura que el modus operandi de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa … Continúa leyendo Narcotráfico en México con criptomonedas
INTERNACIONAL Lectura: 3 minutos La incertidumbre en el mercado financiero es tan grande como las preguntas que surgen del área comercial debido a las transacciones que podrían quedar afectadas y complicar los negocios internacionales. Por de pronto las sanciones del bloque occidental contra Rusia por la invasión a Ucrania no están dando resultados concretos, por ahora, aunque tendrán efecto en el largo plazo, estiman los … Continúa leyendo Bitcoin, tabla de salvación para Rusia
OPINIÓN Por Antonio Calabrese, abogado constitucionalista, historiador, político. Columnista de LaCity.com.ar. Lectura: 13 minutos El espionaje interno Existen estudios que prueban que hace miles de años el imperio Chino desarrolló una formidable red de espionaje para fortalecer el poder al mismo tiempo que para defender su territorio. A su vez la historia nos recuerda fantásticos relatos de inteligencia tanto en las pequeñas y volubles autocracias africanas, … Continúa leyendo Los estrechos límites de la libertad, opinión de Antonio Calabrese
INTERNACIONAL Lectura: 5 minutos La nomenclatura política de Hong Kong elige este domingo a los nuevos integrantes del Consejo Legislativo ─órgano ejecutivo de gobierno─ bajo nuevas reglas que reducen drásticamente el número de bancas y controlan quién puede postularse. La élite política de Hong Kong comenzó a votar el domingo para elegir a los nuevos integrantes del Consejo Legislativo, reservado para «patriotas solamente» segun la … Continúa leyendo Solo «patriotas» pueden postularse para elecciones en Hong Kong
INTERNACIONAL Lectura: 5 minutos Alejandro Esquer ─actual secretario particular del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador─ apareció en un video depositando varios millones de pesos de forma presuntamente irregular en un operativo conocido como Carrusel, imagen que se viralizó rápidamente dejando un manto de sombra sobre el mandatario. Las imágenes de 2017, difundidas ahora por el sitio Latinus y la organización Mexicanos Contra la Corrupción … Continúa leyendo Presidente de México salpicado por escándalo de corrupción
INTERNACIONAL Lectura: 6 minutos Un extenso informe de la DW menciona a la mafia italiana con la sede histórica en el sur del país, como la más potente, extendida y camuflada del mundo, dedicada a actividades comerciales supuestamente lícitas como tiendas de servicios, gastronomía y oficinas de venta de artículos de tecnología, en Europa principalmente. El lunes se conoció que la Policía italiana consiguió confiscar … Continúa leyendo Enorme operativo de policía italiana contra mafia calabresa
INTERNACIONAL Lectura: 5 minutos La más reciente movida del oficialismo en Nicaragua, que desembocó en el arresto sorpresivo de Michael Healy y Álvaro Vargas, las dos principales figuras del Consejo Superior de la Empresa (Cosep), la patronal más importante del país, enturbió aún más el panorama cuando faltan solo 15 días para las elecciones presidenciales y legislativas. Con el arresto de Healy, presidente del Cosep, … Continúa leyendo Sorpresivo arresto del principal líder empresario de Nicaragua
ESPAÑA Lectura: 6 minutos La justicia española aceptó el miércoles extraditar al exjefe de inteligencia venezolana general del ejército Hugo Armando Carvajal, a Estados Unidos para enfrentar varios cargos relacionados con la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero. El caso Carvajal semeja a una verdadera Caja de Pandora si efectivamente las revelaciones del exjefe de los espías venezolanos abona con sus declaraciones las … Continúa leyendo Justicia de España acepta extraditar al espía venezolano Carvajal a EE. UU.
INTERNACIONAL Lectura: 5 minutos El empresario venezolano Alex Saab acusado de testaferro del régimen chavista que ahora lidera el presidente Nicolás Maduro, arrestado hace más de un año en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos este fin de semana compareció desde la cárcel el lunes ante la Corte Federal del circuito de sur de Florida. Durante la audiencia, en la que Saab participó por … Continúa leyendo Comenzó a declarar supuesto testaferro chavista preso en Miami
INTERNACIONAL Lectura: 3 minutos Las autoridades chinas han emprendido acciones para prevenir y abordar los riesgos relacionados con el comercio y la especulación de monedas virtuales, en todo el territorio y que incluye actividades vinculadas con operaciones internacionales, de acuerdo con un comunicado publicado el viernes por el Banco Popular de China (BPCh). «Todas las actividades comerciales relacionadas con las monedas virtuales son ilegales y … Continúa leyendo China lanza gigantesco operativo contra moneda virtual
INTERNACIONAL Lectura: 4 minutos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos para Centroamérica y República Dominicana condenaron «la criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua» y las pésimas condiciones de detención en la que se encuentran 30 de ellas. Ambas instituciones emitieron un comunicado conjunto donde expresan su preocupación … Continúa leyendo Nicaragua: grave acusación internacional contra presidente Ortega
INTERNACIONAL Lectura: 3 minutos El escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura 2017, fue acusado por la Fiscalía de «realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia», informó el Ministerio Público el miércoles. La persecución a opositores se ha incrementado en lo que va del año siguiendo la modalidad impuesta por el régimen del presidente Daniel Ortega … Continúa leyendo Laureado escritor Sergio Ramírez acusado por régimen de Nicaragua
INTERNACIONAL Lectura: 4 minutos La policía de Nicaragua informó el sábado que arrestó al Gerente General del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro. En su comunicado, la policía dijo que será investigado por el supuesto delito de «defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos», en perjuicio del Estado. El texto dijo que el empresario está siendo investigado junto al resto de los directivos … Continúa leyendo Policía de Nicaragua allanó diario La Prensa
INTERNACIONAL Lectura: 5 minutos El Salvador se convirtió este miércoles en el primer país que permite el uso legal de la polémica criptomoneda bitcoin, de gran volatilidad en los mercados, con la intención de dinamizar su economía y atraer inversiones extranjeras. La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó durante la madrugada la Ley Bitcoin, … Continúa leyendo Bitcoin, moneda de curso legal en El Salvador
INTERNACIONAL Lectura: 5 minutos La policía detuvo a unas 800 personas en un gigantesco operativo mundial después de tres años de invesigacion en varios países de Europa y Asia, para infiltrar una plataforma de comunicación cifrada utilizada por grupos criminales, afirmó Europol, la agencia policial de la UE. Se trata de «una de las operaciones policiales más grandes y sofisticadas hasta la fecha en la … Continúa leyendo Operativo mundial contra crimen organizado en cien países
INTERNACIONAL Lectura: 5 minutos La opositora Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro, que lidera las encuestas para los comicios generales previstos para el próximo mes de noviembre, en encuentra en situación de «aislamiento» y bajo arresto domiciliario, según informaron fuentes familiares. «Después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro @chamorrocris, … Continúa leyendo Cristiana Chamorro encarcelada por régimen nicaragüense de Ortega
INTERNACIONAL Lectura: 3 minutos Decenas de organizaciones benéficas y de ayuda social llevan días pidiendo que la Iglesia Good Neighbour North District recupere sus cuentas bancarias para seguir ayudando a los marginados y a los sin techo. Según algunos voluntarios y miembros de la comunidad, hay por lo menos 100 personas sin hogar, junto con empleados y trabajadores sociales, que no pueden ser asistidos debido … Continúa leyendo Bloquean en Hong Kong cuentas de una iglesia protestante
INTERNACIONAL Lectura: 3 minutos Documentos bancarios filtrados indican que varios de los bancos más grandes del mundo permitieron el movimiento de unos 2 billones de dólares en actividades fraudulentas o sospechosas, incluyendo lavado de dinero para grupos criminales y terroristas. Los llamados «FinCEN Files» consisten en más de 2.000 Reportes de Actividad Sospechosa, o SARs por sus siglas en inglés, enviados por entidades financieras al … Continúa leyendo Circulación del dinero negro en el mundo
INTERNACIONAL Lectura: 4 minutos El 62 por ciento de todos los informes de sospechas del Departamento del Tesoro de EE. UU. contenidos en los archivos FinCEN son hechos por el Deutsche Bank. El acrónimo FinCEN significa Red de Ejecución de Crímenes Financieros, departamento responsable de la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros. El Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) evaluó documentos … Continúa leyendo Gigante Deutsche Bank bajo sospecha de lavado
INTERNACIONAL Lectura: 2 minutos La Comisión Europea (CE) incluyó este jueves a Panamá y Nicaragua en su nueva lista de países con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 10 estados. Además de Panamá y Nicaragua, Bruselas añadió al listado a Bahamas, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue. Junto a esos … Continúa leyendo Sospechas de lavado de dinero en Panamá y Nicaragua
INTERNACIONAL Lectura: 2 minutos Una agencia supervisora de Suiza tomó este jueves medidas restrictivas contra el banco Julius Baer, alegando que permitió lavado de dinero en cuentas de la petrolera estatal venezolana PDVSA y la federación mundial de fútbol, FIFA. La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero suizo, FINMA, designó a un auditor y prohibió al banco hacer grandes transacciones. La FINMA dijo que el banco … Continúa leyendo Suiza: Banco Julius Baer, acusado de lavar dinero del gobierno venezolano
INTERNACIONAL Lectura: 2 minutos Panamá rechazó el lunes (17.02.2020) que la Unión Europea (UE) la incluyera nuevamente en la lista por supuestas fallas en materia fiscal y «pronto lo hará en la lista relativa al lavado de dinero», argumentando que la nación centroamericana no ha sido objeto de una evaluación técnica reciente que avale esa decisión. El país «no es un destino mundial para la … Continúa leyendo Panamá rechaza calificación de paraíso fiscal
INTERNACIONAL Lectura: 2 minutos El papa Francisco relevó el lunes al responsable de la agencia vaticana de control financiero, tras una controvertida redada de la policía vaticana en sus oficinas. Francisco dio las gracias a René Brülhart por su labor como presidente de la Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF) al concluir su mandato. El Vaticano dijo el lunes que se anunciaría su sucesor la semana … Continúa leyendo Escándalo en Vaticano: lavado, malversación de fondos, allanamiento
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